黑龙江中远农业商品交易中心有限公司非法经营,诈骗77万
分类:产品运营 热度:

犯法嫌疑单元1:黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司(网上原油生意业务平台);

  法人:刘 晓 明

  公 司地点:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广 场东楼8层(富德大厦8层)

  注册地点:黑龙江省绥化市明水县城南202国道西侧

  犯法嫌疑单元2:黑龙江金雅方正电子商 务有限公 司(中远019号会员单元) ;

  法人:管晓鹤

  地点: 黑龙江省绥化市明水县恒运灵活 车驾驶员培训学校院内

  犯法嫌疑人3:微信号wp000008670,手 机号码15332451595,自称刘云飞以虚假赢利截图引 诱客户开 户;身 份 证伪 造(在伴侣圈里宣布,今朝把我拉黑)(号称回金技能阐明团队个中一名阐明师)

  犯法嫌疑人4:Q Q:2335485282,刘云飞的助理(李助理);

  犯法嫌疑人5:微信:gq134679246,手 机号码:17180505901,号称该公 司的代 理商,说绑 架了刘云飞的孩子。一起骗我签协议。让我不要追究该公 司责任和抵偿。

  报案事项:

  2016年6 月5日-6 月26日,举报人被系列引 诱后按照犯法嫌疑人3诈骗举办网上原油生意业务操纵,受骗761568元,犯法嫌疑人涉嫌网络诈骗。

  事实与来由

  我的被骗的颠末大抵是:微信号wp000008670自称刘云飞的人打着帮我现货市场受骗过的人挽回损失,抓着客户的心理,举办一系列的诈骗,6 月6日,在他的拐骗下,给我先容他的助理,在李助理的引导下开设了中远公 司生意业务账户,并通 过平安网银转账900000元到生意业务账户,生意业务账号为019000000000198。刘云飞与我约定将20%的盈利作为其待遇。6 月13日,刘云飞通 过指导下劈头盈利42万元,本人于当天转账91,981元于刘云飞团队成员王鹏小我私家账户。其时,报案人在生意业务账户剩余资金110万元。

  6 月中旬,报案人投入的资金开始接连吃亏,剩34万元。当天晚上,刘云飞提出代客操盘为操纵全部资金,理睬待资金回 复到110万元前不要待遇,若吃亏则由其包袱百分之30,若资金高出110万元则将高出部门的30%作为提成。

  6 月25日,在中远公 司的账户余额仅剩5000元。一天之内将所剩的34万,全部亏完。其时才惶然大悟,犯法嫌疑人刘云飞在报案人的质问下提 供了伪 造的身 份 证 件。

  7月,刘云飞谎称其孩子被中远公 司的代 理商绑 架,代 理商微信号gq134679246,手 机号17180505901。代 理商要求报案人勿与中远公 司直接谈判,并发了一份协议,称若报案人在该协议上签字,则中远公 司会放过刘云飞孩子。

  刘云飞理睬在7月15日之前向我抵偿44万元,可是刘云飞未推行抵偿44万元的理睬。连身 份 证都是伪 造的,后头更可恶的是中远公 司的会员单位编了一个大骗 局,说该公 司也是受 害 者,抓到了刘云飞,说绑 架了他的小孩,叫刘云飞来求我放过他的小孩,让我签一份协议,不要追究中远公 司的责任和抵偿。在这里,我的资金全部进入了中远公 司,试问刘云飞与中远公 司是什么干系,这陆续串的诈骗,我想应该交给相关部分处理惩罚。

  我在仔细相识了这两间公 司与诈哄人的所作所为,震 惊地发明白这整个进程就是一个经心设计好的新型骗 局!是一个吃 人不吐骨头、让你倾家荡产的骗 局,此刻洗面革心成打着帮在原油现货受骗过的人身上,在取得信任举办二次诈骗,真的是没天理,做为投资人,我们知道投资有风险,但基础就不知道风险能到达能几天之内,以致几分钟的时间使人倾家荡产。

  我们维 权者认为,黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司、会员单元及其员工,涉嫌组成了网络诈骗。

  一、虚假宣 传欺诈,拐骗上套

  黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司和会员单元业 务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣 传的是他们有优秀的操盘团队,有老 师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,拐骗客户开 户,对客户生意业务时没有任何风险提示,以到达其盈利的目标,涉嫌违反《告白法》。

  二、虚假监 管欺诈,拐骗入金

  黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司和会员单元业 务员代 开 户时明晰说明:生意业务资金属于第三方监 管。但从每一名客户打印的银 行生意业务流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,以平安为例,只不外是在建行的网银中商品生意业务所,添加了黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到黑龙江中远农业商品生意业务中心有限公 司的账户,完全不切合一户一 码制及第三方存管的约定。开 户生意业务的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。

上一篇: 广安东方妇科医院怎么样 下一篇: 福建武平县亿万首富石禄生科级干部怎样敛财?
猜你喜欢
各种观点
热门排行
精彩图文